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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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单选题

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受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户，由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意，则相关业务可正常办理，由客户所属机构至少（）进行交易回溯检查。

A、每季度一次

B、每半年一次

C、每月一次

D、每年一次

答案：A

我的古代文学单选一

在柜台办理（）业务，需客户提供有效身份证件。

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临时存款账户到期前（）天，开户银行应通知单位前来办理展期或销户手续。

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对于存在因特殊情况补齐材料时间较长或其他特殊因素导致实际开户日期与预分配账号登记日期时间差超过( )个工作日（不含）的，机构营业部还需重新履行客户开户前校验与客户识别职责。

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不动户转成久悬户后的账户利息计算方式是？

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当支付清算平台出现异常业务，需与客户进行沟通确认，由（）对客联系确认情况，总行运营管理部根据客户指令进行后续处理。

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( )，是指本行在开展结算工作过程中结算运营条线岗位人员可能接触和处理的客户信息

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客户当日累计购汇提取外币现钞不超过等值（），凭借本人有效身份证件办理。

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大额支付系统日间运行时间原则上为( )。

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当名单数据发生变动后应适时6校验存量账户命中情况，并于命中黑名单后起（）内采取相应的管控措施。

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个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，分别为每人每年等值（）。

题目内容

(

单选题

)

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我的古代文学单选一

受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户，由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意，则相关业务可正常办理，由客户所属机构至少（）进行交易回溯检查。

A、每季度一次

B、每半年一次

C、每月一次

D、每年一次

答案：A

相关题目

在柜台办理（）业务，需客户提供有效身份证件。

A. 有卡存5000元

B. 有卡取1万元

C. 有卡转账1万元

D. 活期销户

点击查看答案

临时存款账户到期前（）天，开户银行应通知单位前来办理展期或销户手续。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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A. 3

B. 4

C. 5

D. 10

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不动户转成久悬户后的账户利息计算方式是？

A. 按活期计息

B. 不再计息

C. 按通知存款计息

D. 按天计息

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当支付清算平台出现异常业务，需与客户进行沟通确认，由（）对客联系确认情况，总行运营管理部根据客户指令进行后续处理。

A. 客户所属机构营业部

B. 客户所属机构会计结算部

C. 总行运营管理部

点击查看答案

( )，是指本行在开展结算工作过程中结算运营条线岗位人员可能接触和处理的客户信息

A. 结算工作个人客户信息

B. 结算工作单位客户信息

C. 结算工作客户信息

D. 结算工作账户信息

点击查看答案

客户当日累计购汇提取外币现钞不超过等值（），凭借本人有效身份证件办理。

A. 10000美元（含）

B. 5000美元（不含）

C. 5000美元（含）

D. 10000美元（不含）

点击查看答案

大额支付系统日间运行时间原则上为( )。

A. 法定工作日的8:30—17:00

B. 法定工作日的8:00—17:30

C. 法定工作日（T日）的前一自然日（T-1日）20:30至法定工作日（T日）17:15

D. 法定工作日（T日）的前一自然日（T-1日）20:30至法定工作日（T日）17:00

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当名单数据发生变动后应适时6校验存量账户命中情况，并于命中黑名单后起（）内采取相应的管控措施。

A. 1 个工作日

B. 2 个工作日

C. 3 个工作日

D. 交易画像

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个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，分别为每人每年等值（）。

A. 5万人民币

B. 5万美元

C. 1万人民币

D. 1万美元

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