本行应构建以（ ）为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

A. 查询人和被查询人是否同名

B. 收款人和付款人是否同名

C. 本行账户是否为I类户

D. 账户状态是否正常

A. 1万元（含）

B. 1万元（不含）

C. 5万元（含）

D. 5万元（不含）

A. 分行营业行领导，3

B. 分行营业行领导，6

C. 会计结算部主管，3

D. 会计结算部主管，6

A. 当日

B. 后下一个工作日

C. 后下一日

A. 客户风险评级

B. 认购结构性存款

C. 客户预选卡号登记

D. 开立存款证明

A. 当日

B. t+1日

C. t+2日

A. 15日

B. 30日

C. 60日

D. 90日

A. 3日

B. 3个工作日

C. 2日

D. 2个工作日

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

A. 7日

B. 7个工作日

C. 5日

D. 5个工作日