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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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网上支付跨行清算系统日切时间为（）。

A、17:15

B、17:00

C、16:45

D、16:30

答案：D

我的古代文学单选一

移动终端单次外出每种重要空白凭证的领用原则上不超过（）份。

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开户意愿核实结果有效期为自客户完成视频核实日起（）。

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对有明确查阅印鉴卡片需求的，需经（）审批后方可查阅使用。

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异地开立I类银行结算账户，但无法证明账户用途的,应对账户进行什么控制（）。

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分支行重要空白凭证保管部门和使用部门副（助）总及以上人员，应于（）对重要空白凭证进行盘点。

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本行应按照法律法规、监管机构要求及自身实际情况，制定洗钱风险自评估制度，明确定期开展机构洗钱风险自评估的周期，以及有必要及时开展自评估工作的情形，原则上自评估的周期应不超过（）个月，固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

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差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项。如：现金长短款、待查错账等。差错类挂账应于几个工作日内查明业务差错原因并解挂清理？

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小明为了出国旅游想购买美元，下列哪种情况可以通过我行网银直接办理？

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通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单，此类应用于全行范围的名单数据由（）审批后由
总行名单经办岗根据申请完成维护，并由总行审核岗确认后生效。

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我的古代文学单选一

网上支付跨行清算系统日切时间为（）。

A、17:15

B、17:00

C、16:45

D、16:30

答案：D

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移动终端单次外出每种重要空白凭证的领用原则上不超过（）份。

A. 20

B. 50

C. 60

D. 100

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开户意愿核实结果有效期为自客户完成视频核实日起（）。

A. 30个自然日

B. 30个工作日

C. 20个自然日

D. 20个工作日

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对有明确查阅印鉴卡片需求的，需经（）审批后方可查阅使用。

A. 分行会计结算部主管

B. 分管会计结算部行领导

C. 分行总经理

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异地开立I类银行结算账户，但无法证明账户用途的,应对账户进行什么控制（）。

A. 对客户设定较高风险登记或调低电子渠道限额

B. 控制只收不付

C. 暂停非柜面

D. 以上均可

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分支行重要空白凭证保管部门和使用部门副（助）总及以上人员，应于（）对重要空白凭证进行盘点。

A. 法定节假日前四工作日

B. 法定节假日前三工作日

C. 法定节假日前两工作日

D. 法定节假日前一工作日

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A. 24,12

B. 36,24

C. 36,12

D. 24,12

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

点击查看答案

差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项。如：现金长短款、待查错账等。差错类挂账应于几个工作日内查明业务差错原因并解挂清理？

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

点击查看答案

小明为了出国旅游想购买美元，下列哪种情况可以通过我行网银直接办理？

A. 小明属于预关注客户，本年度首次购汇，金额USD30000

B. 小明属于预关注客户，本年度首次购汇，金额USD60000

C. 小明属于正常类客户，本年度首次购汇，金额USD30000

D. 小明属于正常类客户，本年度首次购汇，金额USD60000

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A. 总行会计结算部

B. 总行运营管理部

C. 总行风险管理部

D. 总行行领导

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网上支付跨行清算系统日切时间为（）。