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我的古代文学单选一

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我的古代文学单选一

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若“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”客户在被本行列入“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”后（）内未再次出现违规交易行为的，本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从本行“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”中删除，并向国家外汇管理局所在地分支局报告。

A、三个月

B、半年

C、一年

D、两年

答案：B

我的古代文学单选一

本行为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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对于隔日发现的错账应当如何处理。

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代理办理人民币（）含以上的定期存款开户需同时提供代理人和被代理人的有效身份证件。

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查询协议和支付协议签约来报短信认证业务中，支付清算平台在身份验证通过后不会检查（）。

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本行在受理借记卡密码挂失后，当场不能核实持卡人身份的，应在持卡人提交申请之日起（）内进行调查核实后为其办理。

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境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，当日累计等值（）美元（含）以下的，可凭本人有效身份证件在银行办理。

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临时存款账户到期前（）天，开户银行应通知单位前来办理展期或销户手续。

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本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对交易背景进行调查。

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客户开户的证件类型为“户口簿”，证件的到期日期应填写为？

（）为辖内营业场所突发事件第一责任人。

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单选题

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我的古代文学单选一

若“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”客户在被本行列入“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”后（）内未再次出现违规交易行为的，本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从本行“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”中删除，并向国家外汇管理局所在地分支局报告。

A、三个月

B、半年

C、一年

D、两年

答案：B

相关题目

本行为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值2000美元以上

C. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上

D. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

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对于隔日发现的错账应当如何处理。

A. 红字冲销

B. 蓝字反方向

C. 蓝字同方向

D. 红蓝字同方向

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代理办理人民币（）含以上的定期存款开户需同时提供代理人和被代理人的有效身份证件。

A. 1元

B. 50元

C. 1万元

D. 5万元

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查询协议和支付协议签约来报短信认证业务中，支付清算平台在身份验证通过后不会检查（）。

A. 查询人和被查询人是否同名

B. 收款人和付款人是否同名

C. 本行账户是否为I类户

D. 账户状态是否正常

点击查看答案

本行在受理借记卡密码挂失后，当场不能核实持卡人身份的，应在持卡人提交申请之日起（）内进行调查核实后为其办理。

A. 7日

B. 7个工作日

C. 5日

D. 5个工作日

点击查看答案

境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，当日累计等值（）美元（含）以下的，可凭本人有效身份证件在银行办理。

A. 1万

B. 3万

C. 5万

D. 10万

点击查看答案

临时存款账户到期前（）天，开户银行应通知单位前来办理展期或销户手续。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

点击查看答案

本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对交易背景进行调查。

A. 展业三原则

B. 了解你的客户

C. 识别你的客户

D. 熟悉你的客户

点击查看答案

客户开户的证件类型为“户口簿”，证件的到期日期应填写为？

A. 证件上到期日

B. “出生日期”+16年的对年对月对日

C. 20991231

D. 29991231

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（）为辖内营业场所突发事件第一责任人。

A. 分行（管辖行）分管会计结算行领导

B. 应急处置领导小组组长

C. 分行（管辖行）分管会计结算部主管

D. 机构主管人员

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