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我的古代文学单选一

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金库库存现金日终由两位库管员双人结账，保证现金、库存现金查询余额与现金使用明细表、尾箱结余表核对无误，库存现金的账实相符由（）负责监督。

A、营业部主管

B、库管员

C、机构分管营业的行领导

D、分行会计结算部总经理

答案：A

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单位客户可通过（）办理大额存单转让业务。

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2021年5月20日起，本行将持续对三年（含）以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取哪种控制措施？

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本行应遵照（）的原则，对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。

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对一年未发生资金收付活动（计息入账除外）且未欠开户银行债务的单位银行结算账户及其他应销未销的账户，应通知单位办理销户手续，自发出通知之日起（）内未办理的客户可以将其转成久悬账户。

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柜员或复核及以上人员通过综合柜面系统“___________”菜单，可查询本业务办理机构办理的所有无纸化交易记录。

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无民事行为能力或限制民事行为能力的自然人申领、挂失、更换借记卡时，应由其（）代办。

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办理非柜面业务时，限额按照非柜面交易额度与企业电子银行限额（）为准。

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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，各分支机构应加强开户意愿的核查，开户初期原则上不开通( )。

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所见证视频、图像涉及单位经营地的，还应涵盖单位名称、（）等关键内容

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支取人民币（）元含以上的，应与被代理人电话核实，核实的内容不限于被代理人身份信息、交易金额、资金去向、代理人信息等。

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金库库存现金日终由两位库管员双人结账，保证现金、库存现金查询余额与现金使用明细表、尾箱结余表核对无误，库存现金的账实相符由（）负责监督。

A、营业部主管

B、库管员

C、机构分管营业的行领导

D、分行会计结算部总经理

答案：A

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单位客户可通过（）办理大额存单转让业务。

A. 本行柜面

B. 电子渠道

C. 本行柜面或电子渠道

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2021年5月20日起，本行将持续对三年（含）以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取哪种控制措施？

A. 销户

B. 限制非柜面

C. 限制借记

D. 限制借贷记

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本行应遵照（）的原则，对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。

A. 了解你的业务

B. 勤勉尽职

C. 尽职审查

D. 了解你的客户

点击查看答案

对一年未发生资金收付活动（计息入账除外）且未欠开户银行债务的单位银行结算账户及其他应销未销的账户，应通知单位办理销户手续，自发出通知之日起（）内未办理的客户可以将其转成久悬账户。

A. 30天

B. 60天

C. 90天

D. 180天

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柜员或复核及以上人员通过综合柜面系统“___________”菜单，可查询本业务办理机构办理的所有无纸化交易记录。

A. 身份证联网核查查询

B. 交易凭证查询及补录

C. 异常交易补登

点击查看答案

无民事行为能力或限制民事行为能力的自然人申领、挂失、更换借记卡时，应由其（）代办。

A. 直系亲属

B. 旁系亲属

C. 父母

D. 法定代理人

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办理非柜面业务时，限额按照非柜面交易额度与企业电子银行限额（）为准。

A. 孰高

B. 孰低

C. 无影响

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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，各分支机构应加强开户意愿的核查，开户初期原则上不开通( )。

A. 柜面渠道

B. 非柜面渠道

C. 电子渠道

D. 现金渠道

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所见证视频、图像涉及单位经营地的，还应涵盖单位名称、（）等关键内容

A. 单位环境

B. 单位领导

C. 单位门牌地址

D. 单位员工

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支取人民币（）元含以上的，应与被代理人电话核实，核实的内容不限于被代理人身份信息、交易金额、资金去向、代理人信息等。

A. 5万

B. 10万

C. 20万

D. 50万

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