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理论知识题库-吉林省联社
3,854
多选题

银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,需先对开户申请人进行(),不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。

A
核验其身份信息
B
核实开户申请人提供身份证件的有效性
C
核实开户申请人与身份证件的一致性
D
核实开户申请人开户意愿

答案解析

正确答案:ABCD
理论知识题库-吉林省联社

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单选题

某银行职员小王为李先生办理的存款业务,发现一张人民币100元纸币疑似为假币,他将假币交给主管,主管将这张100元纸币拿到2楼行政部门,和同事们仔细辨别,确认是假币后,在假币正面水印处加盖了假币章,并开具了《假币没收收据》,盖完章,返回柜台将凭证交给张先生。上述案例中,违反假币收缴程序的是()。

单选题

()中国人民银行及其分支机构或省联社检查,或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的,县级行社应当承担相应责任。

单选题

鉴定单位应当无偿提供鉴定服务,鉴定后应当出具按照中国人民银行统一规范制作的《货币真伪鉴定书》,并加盖()。

单选题

对于收缴的假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”戳记,并在专用袋上标明()、冠字号码(如有)、收缴人、复核人名章等细项。

单选题

县级行社确认误收或者误付假币的,应当在3个工作日内向当地()报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

单选题

全省农村信用社货币鉴别及假币收缴、鉴定工作遵循()的原则。

单选题

变造币是指在真币的基础上,利用()等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

单选题

对于(),营业机构还应于收缴当日通过二代货发系统报送相关信息。

单选题

二代货发系统中,管理行出纳岗负责假币实物的()。

单选题

二代货发系统中,管理行是指在当地人民银行分支机构办理()的县级行社内设机构或营业机构。

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