银行业金融机构应全程监控（）等业务。监控资料应清晰完整，监控资料存储时间应满足检查管理需要。

按照《企业银行结算账户管理办法》规定，取消企业银行账户许可后，银行为企业开立基本存款账户，临时存款账户后应当（）将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

正在筹备尚未取得宗教活动场所登记证的宗教活动场所，可以向银行申请开立（）账户。

银行为持加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户办理开户业务时，人民币银行结算账户管理系统中“工商营业执照”、“国税登记证号”、“地税登记证号”字段录入（）位统一社会信用代码。

《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，代理支库的金融机构必须是经过（）批准设立，具有良好的信誉，较好的经营业绩，配备专职人员，内控机制健全，资金结算渠道畅通，核算工具先进，认真履行国库职责，并能按规定设置国库工作机构的金融机构。

对于公安机关发起交易信息明细查询，银行机构应当支持查询近（）内的交易，同时支持查询当日交易。

对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。

银行采用数字证书或电子签名方式进行客户身份认证和交易授权的，提倡由（）提供认证服务。

银行为客户办理电子支付业务，单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，其单笔金额不得超过（）人民币。

境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核（）等有关材料后可直接办理