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理论知识题库-吉林省联社
3,854
多选题

《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》(银发〔2019〕319号)规定,人民银行分支机构的工作安排主要包括()。

A
积极给予培训支持、强化督导
B
开展非现场
C
现场检查
D
调阅监控记录

答案解析

正确答案:ABC
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单选题

《个人银行账户简易开户服务业务指引》要求,银行为流动就业群体等个人提供简易开户服务应当遵循()的原则,落实个人账户实名制和客户身份识别规定,按照客户身份核实程度和账户风险等级合理匹配账户功能。

单选题

假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

单选题

按照《企业银行结算账户管理办法》规定,取消企业银行账户许可后,银行为企业开立基本存款账户,临时存款账户后应当()将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

单选题

金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

单选题

正在筹备尚未取得宗教活动场所登记证的宗教活动场所,可以向银行申请开立()账户。

单选题

银行为持加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户办理开户业务时,人民币银行结算账户管理系统中“工商营业执照”、“国税登记证号”、“地税登记证号”字段录入()位统一社会信用代码。

单选题

《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,代理支库的金融机构必须是经过()批准设立,具有良好的信誉,较好的经营业绩,配备专职人员,内控机制健全,资金结算渠道畅通,核算工具先进,认真履行国库职责,并能按规定设置国库工作机构的金融机构。

单选题

对于公安机关发起交易信息明细查询,银行机构应当支持查询近()内的交易,同时支持查询当日交易。

单选题

对于连续()个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当重新核实特约商户身份,无法核实的应当停止为其提供收款服务。

单选题

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