《吉林省农村信用社现金业务流程操作规范（试行）》要求，从人行、他行或其他开户机构领款资料审核要点有（）。

《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》规定，人民银行分支应当加强对企业银行（）监测，识别并妥善处置账户风险。

人民银行分支机构对银行的企业银行结算账户内部管理制度建立与执行等情况开展（）检查。

银行业金融机构应当在了解你的客户基础上，遵循（）原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式。

企业临时存款账户有效期最长不得超过（）。

办理个人账户通存通兑业务时，对于错账控制发起行已在规定时间内提交错账控制相关证明材料，且错账控制时间未满（）年的，未经错账控制发起行同意，我行不得对控制款项进行解控处理。

我行通过错账控制交易控制开户行账户后，应在（）个工作日内通过传真或影像方式，向省中心发送《协助控制错账款项申请》和原始交易凭证复印件，省中心需在《协助控制错账款项申请》上加盖差错业务处理专用章，于当日发送开户行所在省中心。

《个人银行账户简易开户服务业务指引》要求，银行为流动就业群体等个人提供简易开户服务应当遵循（）的原则，落实个人账户实名制和客户身份识别规定，按照客户身份核实程度和账户风险等级合理匹配账户功能。

假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

按照《企业银行结算账户管理办法》规定，取消企业银行账户许可后，银行为企业开立基本存款账户，临时存款账户后应当（）将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。