县级行社应按照本行社制定的测评标准对参训人员的培训效果进行测评，并将测评结果至少分为（）进行分类分档管理。

银行明知或应知客户以自然人名称开立账户存储单位资金的应予以（）处罚。

存款人有下列（）情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户。

收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取（）等措施。

为改进个人银行账户服务，加强账户管理，银行业金融机构应从（）方面规范个人银行账户代理事宜。

根据《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》规定，银行业金融机构应至少从以下（）方面改进个人银行账户服务，加强账户管理。

银行应根据存款人风险等级等因素对存款人办理的非柜面业务进行限额管理，存在下列（）情形的不得设置限额。

银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（）进行认真审查。

存款人应以实名开立个人银行账户，并对其出具的开户申请资料的（）负责。

存款人开立各类个人银行账户时，必须提供（）的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。

下列证件中不属于法定有效证件的是（）。