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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
多选题

作为大堂经理,面临客户在自助设备开户时,如何进行客户风险识别?

A
核对客户的开户真实意图。例如工资卡需提供公司证明
B
核对客户的常住地址是否是本地,如证件地址非本地,需提供相应的辅助证件
C
核实客户预留的手机号是否为本人实名制常用手机号
D
在个人网银功能上采取限额管理,特别是对异地身份证开卡,或申请开通网银业务、申请U盾、提高网银转账限额的个人客户。

答案解析

正确答案:ABCD
反洗钱反电诈和PPT题库

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