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单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ））万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易
单选题
《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的应当（ ）其支付账户所有业务。
单选题
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（ ）。
单选题
《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（ ）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
单选题
《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
单选题
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
单选题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ），受法律保护。
单选题
《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（ ）负责反洗钱工作。
单选题
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（ ）负责。
