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反洗钱反电诈和PPT题库
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多选题

我国第五套人民币使用了哪几种文字?()

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答案解析

正确答案:ABCDE
反洗钱反电诈和PPT题库

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单选题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。

单选题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。

单选题

国家反诈骗中心电话是( )?

单选题

关于人民银行、公安部依法对买卖银行卡账户的个人实施惩戒的依据是( )。

单选题

公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动,应当依照( )规定立案侦查。

单选题

公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制,对于可疑人员到银行网点办理开户、( )等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。

单选题

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由( )名以上冻结公安机关办案人员办理。

单选题

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的,由其( )办理资金返还;被害人死亡的,由其( )办理资金返还。

单选题

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的,应当出具合法的( )。

单选题

根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。

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