丁先生作为非法集资协助人，非法所得壹佰陆拾万元整，按照《防范和处置非法集资条例》规定，由处置非法集资牵头部门给予警告后，还需缴纳（）以上（）以下的罚款。

对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、应当根据风险情况，采取防范措施包括（ ）。

典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即（ ）。

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（ ）。

常见的洗钱方式包括（ ）。

不得作为实名证件使用的有（ ）。

保存客户身份资料及交易资料的主要目的有（ ）。

按照《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》要求，优化个人银行账户开户流程包括哪些（ ）。

《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第一百九十一条规定，有下列哪些行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金（ ）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（ ）和收款人的姓名、账号等信息。

”断卡“违法犯罪团伙包括（ ）。