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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
单选题

下面选项中,哪一选项是自动柜员机的英文名称?

A
Automatictellermachine
B
Abandingmachine
C
CashDepositMachine
D
CashRegestierService

答案解析

正确答案:A
反洗钱反电诈和PPT题库

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单选题

金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,无需经董事会或者高级管理层审定,可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

单选题

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

单选题

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

单选题

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,不定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每三个月进行一次审核。

单选题

金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。

单选题

金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。

单选题

金融机构违反反洗钱相关法律法规的,可由中国人民银行设区的地市及以上分支机构区别不同情形,责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

单选题

金融机构是洗钱的主要渠道。

单选题

金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。

单选题

金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易,向当地公安机关报告。

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