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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
单选题

我刚刚收到境外汇入款项500美元,想在银行结汇成人民币,应该使用什么汇率结算?

A
现钞买入价
B
现汇买入价
C
现汇卖出价
D
中间价

答案解析

正确答案:B
反洗钱反电诈和PPT题库

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单选题

()是中国的中央银行,负责制定和执行货币政策。

单选题

()是可以引导消费者进行长期投资、分摊投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,消费者既可获得收益,也可能遭受损失。

单选题

()是国务院反洗钱的行政主管部门。

单选题

自2019年6月1日起,对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的,银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。

单选题

中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

单选题

中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

单选题

中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。银行业金融机构、应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息可以用于反电信网络诈骗以外的其他用途。

单选题

制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,制裁洗钱犯罪及相关犯罪。

单选题

在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施。

单选题

在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于 2 人,并出示合法证件。

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