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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
单选题

我丢失了存折之后,立马通过电话口头挂失,为了避免口头挂失失效,那我须在几天内办理正式挂失手续呀?

A
三天
B
五天
C
七天
D
十天

答案解析

正确答案:B
反洗钱反电诈和PPT题库

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单选题

()指在营业网点入口处,识别客户、了解客户业务需求,引导、分流客户的区域。

单选题

()为单位结算账户的行政许可机关。

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()是中国的中央银行,负责制定和执行货币政策。

单选题

()是可以引导消费者进行长期投资、分摊投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,消费者既可获得收益,也可能遭受损失。

单选题

()是国务院反洗钱的行政主管部门。

单选题

自2019年6月1日起,对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的,银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。

单选题

中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

单选题

中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

单选题

中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。银行业金融机构、应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息。相关信息可以用于反电信网络诈骗以外的其他用途。

单选题

制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,制裁洗钱犯罪及相关犯罪。

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