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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
单选题

办理以下哪项业务是不需要出示身份证的?

A
客户办理单笔等值5000美元的现金存取款业务,不需要出示身份证。
B
个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元业务,不需要出示身份证。
C
客户办理无密户账户取款业务,不需要出示身份证。
D
客户办理密码挂失业务,不需要出示身份证。

答案解析

正确答案:A
反洗钱反电诈和PPT题库

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单选题

申请设立经营个人征信业务的征信机构,国务院征信业监督管理部门应当依法进行审查,自受理申请之日起()作出批准或者不予批准的决定。

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设立商业银行分支机构,申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交最近()的财务会计报告。

单选题

设立商业银行的申请经审查符合相关规定的,申请人应当填写正式申请表,并提交相关资料,包括提交持有注册资本()以上的股东的资信证明和有关资料。

单选题

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单选题

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单选题

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商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,()可以对该银行实行接管。

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商业银行销售理财产品,应当遵循()原则,禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。

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商业银行未依法及时、足额交纳保费,存款保险基金管理机构可以按日加收滞纳金。若商业银行已拖欠保费壹拾叁万元整15日,则应缴纳滞纳金()。

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