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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
多选题

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

A
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B
各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D
任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案解析

正确答案:ACD
反洗钱反电诈和PPT题库

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