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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
多选题

洗钱风险评估中,以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级( )。

A
客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注
B
客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C
客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D
住所注册地经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户

答案解析

正确答案:ABCD
反洗钱反电诈和PPT题库

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