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反洗钱反电诈和PPT题库
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答案解析

正确答案:AB
反洗钱反电诈和PPT题库

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相关题目

单选题

反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

单选题

对于客户故意挖补、涂改、剪贴、拼凑,揭去一面人民币的,根据可辨别面额的面积大小进行全额或半额兑换。()

单选题

对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。

单选题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

单选题

对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款。

单选题

对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。

单选题

对当天识别出的优质客户,大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。()

单选题

对残障者或语言存在障碍的客户,银行业从业人员应当尽可能为其提供便利。但根据所在机构与客户之间的契约而产生的服务方式、费率等方面的差异,应视为歧视。

单选题

定活两便储蓄存款存期三个月(含)以上不满半年的,按支取日挂牌公告的定期整存整取三个月利率打六折计息。

单选题

第五套人民币的100元人民币票幅长155mm,宽77mm。()

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