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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题

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正确答案:A
反洗钱反电诈和PPT题库

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相关题目

单选题

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。

单选题

汇票可以设定质押;质押时应当以背书记载“质押”字样。被背书人依法实现其质权时,可以行使汇票权利。()

单选题

汇票的债务可以由保证人承担保证责任。()

单选题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

单选题

公司设立的子公司不具有独立法人资格,分公司具有法人资格。()

单选题

根据中华人民共和国第268号国务院令,中国人民银行于1999年10月1日在全国发行第五套(1999年版)人民币100元券。()

单选题

根据冠字号码查询结果判定为金融机构付出假币,有假币实物的,应由金融机构按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》进行处理,并予以半额赔付。

单选题

根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

单选题

根据《存款保险条例》,同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的,实行全额偿付;超出最高偿付限额的部分,依法从投保机构清算财产中受偿。

单选题

各券别正面主景毛泽东头像、“中国人民银行”行名、面额数字、盲文面额标记和背面主景图案等均采用雕刻凹版印刷,用手指触摸有明显凹凸感。()

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