×
单选题
38.经核实,某金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币,该业务人员将100元人民币退还给持有人。依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,应处以()的罚款。
A
1000元以下的;
B
100元以上1万元以下;
C
1000元以上5万元以下;
D
1万元以下的。
答案解析
正确答案：C
解析：
解析:注:3号令罚则情况整理:①涉及外币,罚款1000-3w②以下情况人民币管理条例44条——1000-5w1.制度建设2.人员培训3.机具能力4.冠字号码采集存储5.收缴6.鉴定7.假币保管8.假币解缴9.5种情况未报告公安10.假币误付11.纠纷解决③人民银行法46条——个人5-50万单位50-200万,或1-5倍罚款1.假币误收2.误收误付处置3.误收误付未报告人行4.5种情况未报告人行5.回笼款夹杂假币6.数据管理报送人行7.公示鉴定授权证书与业务范围④拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查,或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的,5000-3w。⑤尚未构成犯罪,对负责人员行政处分1.无故拒绝受理货币真伪鉴定申请的;2.未按规定鉴定假币;3.不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的。
相关题目
单选题
28.误收、误付是金融机构在办理存取款或兑换业务中将假币作为真币收入或者付出的行为,属于业务差错,不会因此受到人民银行的监管处罚。( )
单选题
27.鉴于发现假币后主动上缴是公众应尽的义务,对于主动上缴假币的行为无须奖励或补偿。( )
单选题
26.中国人民银行及其分支机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。( )
单选题
25.被收缴人如需提出货币真伪鉴定申请的,收缴单位可以直接代其提出鉴定申请。( )
单选题
24.金融机构办理存取款、货币兑换等业务时,应当准确鉴别人民币真伪,防止误收及误付,对外币真伪鉴别不做强制要求。( )
单选题
23.金融机构应确保在用现金机具的鉴别能力符合国家标准或行业标准;( )
单选题
22.金融机构应记录办理货币兑换业务中涉及到的全部外币的冠字号码。( )
单选题
21.金融机构与客户发生假币纠纷的,在相应记录保管期内,由金融机构承担举证责任。()
单选题
20.金融机构误付假币,若发生负面舆情,应由人民银行当地分支机构出面妥善处理并消除不良影响。( )
单选题
19.金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构经鉴定后予以没收,向解缴单位开具《货币真伪鉴定书》和《假人民币没收收据》。( )
