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理论知识题库-吉林省联社
3,854
多选题

《吉林省农村信用社会计结算人员岗位守则》规定,反洗钱操作岗岗位守则包括()。

A
做好客户身份识别工作
B
做好客户身份资料及交易记录保存工作
C
做好大额可疑交易数据上报工作
D
建立健全反洗钱档案
E
涉嫌犯罪的按照规定程序及时报告

答案解析

正确答案:ABCDE
理论知识题库-吉林省联社

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