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初级银行从业资格(官方)
9,849
多选题

下列属于银行反洗钱国际合作的主要形式的有()

A
双边合作协议
B
多边合作机制
C
国际组织框架下的合作
D
金融情报交流
E
联合调查

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

这道题目考察的是关于银行反洗钱工作的国际组织的知识点。正确答案是A. 金融行动特别工作组(FATF)。- **金融行动特别工作组(FATF)**:这是一个政府间机构,成立于1989年,旨在制定国际标准以防止洗钱、恐怖融资及其他相关威胁到全球金融体系完整性的活动。它通过发布建议来指导各国如何构建有效的法律框架和监管机制来打击这些非法行为。 选项B的国际货币基金组织(IMF)主要职责在于促进国际货币合作、确保汇率稳定以及提供临时性财政援助给面临支付困难的成员国;而选项C的世界银行(WB),其主要目标是减少贫困和支持发展中国家的发展项目。虽然这两个组织也可能涉及到反洗钱政策的支持或讨论,但它们并不是专门为此目的设立的国际组织。为了更好地理解这一点,我们可以将FATF想象成一个“超级侦探”,它的任务是在全球范围内追踪并阻止那些试图通过复杂手段隐藏非法所得资金流动的行为者。相比之下,IMF更像是一个“经济顾问”,为国家之间的货币关系提供建议;世界银行则像是一位慷慨的朋友,愿意借钱给需要帮助的人们去改善他们的生活条件。
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