银行反洗钱工作的核心义务包括()

张某向商业银行申请个人住房抵押贷款,期限15年.该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下,便向其发放贷款.不久张某出车祸身亡,造成该笔贷款处于高风险状态,此情况应归类为()引起的操作风险.

下列关于商业银行操作风险的表述中,错误的是().

电脑“千年虫”属于典型的()风险.

下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是().

某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响.从操作风险事件分类来看,该事件应归于()类别.

在业务外包过程中,由于供应商工作人员的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失,此事件对应的操作风险成因是().

下列关于商业银行操作风险的表述中,错误的是().

2005年6月17日,万事达卡国际组织宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”,包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取.这种风险属于()引发的风险.

()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额.

当某个头寸的累计损失达到或接近()时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现.