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单选题
5.印鉴预留手续遵循柜面办理的原则( )
单选题
4.农民工工资专户可以通过专用账户收取农民工工资发放业务的手续费等。( )
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3.农民工工资专户销户,除正常专用账户销户手续外,还应提供农民工工资专用账户监管部门的通知,方可按程序办理专用账户撤销手续。( )
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2.除法律另有规定外,农民工工资专用账户资金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。( )
单选题
1.农民工工资专用账户可以开通网银,但资金不得转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户,不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务,不得通过专用账户收取农民工工资发放业务的手续费等。( )
单选题
126.企业网银非同名转账限额省分行限额为:日累计限额50万元人民币(含)、日累计笔数20笔(含)和年累计限额1.25亿元人民币(含)。( )
单选题
125.对反洗钱模型预警客户,各行必须再次开展尽职调查,并出具经客户经理签字确认的尽职调查情况说明。( )
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124.对于符合上门核实异常特征的新开户客户,开户初期原则上不开通非柜面业务。( )
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123.对于符合单位开户异常特征的单位,开户网点客户经理必须进行尽调。( )
单选题
122.营业网点对办理账户开户和变更、撤销的企业法人、授权代理人除开展身份证联网核实外,还应使用”柜面人脸识别功能”进行人脸识别,持续核实客户身份。( )
