13、办理对公结算账户结清时，将账户内资金余额转款给法人的，远程授权上传要件:( )。

4、金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。

3、金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向( )和中国人民银行当地分支机构报告。

2、根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查:( )

1、违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究( )。

25.对公一户通主账户解除封存后，日终系统会统一根据主账户的修改情况对一户通分账户状态做同步，客户急需使用的，网点可以单独手工调整。( )

24.一户通产品使用应严格遵循所在地当地人民银行账户管理相关要求。所在地人民银行有明确管理要求的，应按当地人民银行要求履行相关账户管理手续。( )

23.一户通产品使用严格限定服务对象，切实服务于有资金分户核算和分类管理需求且账户资金归属为同一法人的客户。( )

22.对于2023年新签约的监管易客户需满足监管易收费金额1000元以上，或签约监管模式，或签约共管模式才认定为现金管理一般客户。( )

21.签约现金管理产品且日均余额大于零即为一般客户。( )

20.使用现金管理产品当年发生10笔以上账务性交易、交易金额500万元以上或沉淀日均存款100万元以上的客户为现金管理高级客户。( )