5、办理对公活期存款账户待睡眠转正常业务，远程授权上传要件:( )

12、根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)，合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )合伙权益的自然人。

11、银行应对单笔外币等值( )美元以上交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

10、以下不属于一次性金融服务的是( )。

9、建设银行客户洗钱风险等级分为哪几个等级:( )。

8、我国规定的非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。

7、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然和交易的实际受益人。

6、如客户为外国政要，金融机构为其开户应当经( )批准。

5、客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告?( )

4、金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。

3、金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向( )和中国人民银行当地分支机构报告。