2、支付结算-TT汇款(对公)远程授权上传要件:( )

15、按照反洗钱内部检查要求，各级机构内控合规部门应每年组织至少( )次反洗钱专项检查。

14、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后( )个工作日内划分其风险等级。

13、根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发〔2018〕164号)规定，特定自然人不包括( )。

12、根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)，合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )合伙权益的自然人。

11、银行应对单笔外币等值( )美元以上交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

10、以下不属于一次性金融服务的是( )。

9、建设银行客户洗钱风险等级分为哪几个等级:( )。

8、我国规定的非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。

7、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然和交易的实际受益人。

6、如客户为外国政要，金融机构为其开户应当经( )批准。