32、网点人员轮换至其他机构，机器人使用岗中”我的机器人”中机器人会实时全部注销，需重新申请。( )

21、客户在尽职调查过程中不配合、拒绝提供材料导致无法开展尽职调查或通过尽职调查，无法识别相关人员或账户是否具有金融制裁合规风险的( )

20、对于1类制裁名单客户和A级涉敏国家(地区)客户( )

19、合伙企业的控制人是拥有超过( )合伙权益的个人。

18、既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当( )

17、如大额交易数据质量不满足报送要求，则应如何处理:( )

16、扩散融资风险是指( )

15、按照反洗钱内部检查要求，各级机构内控合规部门应每年组织至少( )次反洗钱专项检查。

14、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后( )个工作日内划分其风险等级。

13、根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发〔2018〕164号)规定，特定自然人不包括( )。

12、根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)，合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )合伙权益的自然人。