25、报关单核验按分行现行制度由网点自行处理。等值10万美元(不含)以上的货到付款业务，必须扫描报关单金额核验打印记录(核验日期必须为扫描当日，若非扫描当日，应备注”非重复付汇”字样并加盖银行用章)或”暂不核验”情况说明(加盖银行业务用章)，若无报关单金额核验打印记录或”暂不核验”情况说明，总行退票处理( )。
(渠道与运营管理部〔2019〕903号关于启动柜面对公外汇云生产作业的通知)

28、以下哪项不涉及反洗钱工作范畴:( )

27、洗钱风险分值反映客户洗钱风险的大小，分值越大，风险越( )。

26、动态评估的工作要求应按照新客户风险评估与客户分类流程执行。原则上，高风险等级客户的动态评估期限不得超过( )。

25、临时冻结不得超过( )小时。

24、金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?( )

23、客户身份资料不包括:( )

22、客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该( )

21、客户在尽职调查过程中不配合、拒绝提供材料导致无法开展尽职调查或通过尽职调查，无法识别相关人员或账户是否具有金融制裁合规风险的( )

20、对于1类制裁名单客户和A级涉敏国家(地区)客户( )

19、合伙企业的控制人是拥有超过( )合伙权益的个人。