23、凭证扫描遵循”先主后附”、”先总后分”的原则( )。
(渠道与运营管理部〔2019〕903号关于启动柜面对公外汇云生产作业的通知)

30、账户持有人在2017年6月30日(含)前已撤销其在我行的全部账户，但在2017年7月1日(含)后在我行重新开立的金融账户，属于( )。

29、关联机构是指一个机构控制另一个机构，或者两个机构受到共同控制，则该两个机构互为关联机构。控制是指直接或者间接拥有机构( )以上的股权和表决权。

28、以下哪项不涉及反洗钱工作范畴:( )

27、洗钱风险分值反映客户洗钱风险的大小，分值越大，风险越( )。

26、动态评估的工作要求应按照新客户风险评估与客户分类流程执行。原则上，高风险等级客户的动态评估期限不得超过( )。

25、临时冻结不得超过( )小时。

24、金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?( )

23、客户身份资料不包括:( )

22、客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该( )

21、客户在尽职调查过程中不配合、拒绝提供材料导致无法开展尽职调查或通过尽职调查，无法识别相关人员或账户是否具有金融制裁合规风险的( )