9、各级机构应严格按照风险控制要求，设置专人负责业务参数日常管理，确保申请和审查人员分离，审查和受理维护人员分离。( )
(中国建设银行柜面业务集中处理系统业务参数指导意见(2017年版))

44、尽职调查应当于( )工作日内完成。

43、以下操作流程中说法错误的是( )

42、如果网点需要了解某个客户是否属于清单内的客户，应如下操作( )

41、谁的客户谁负责，谁的业务谁负责”原则属于( )

40、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，均需在初次确定风险等级后的( )内至少进行一次复核。

39、空壳银行是指:( )

38、为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )元以上或者外币等值()美元以上，应进行客户初次身份识别、

37、以下关于可疑交易监测标准的说法，错误的有:( )

36、反洗钱工作中，需进行身份识别的专业服务提供人员不包括( )。

35、以下反洗钱整改相关说法错误的有:( )