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柜面业务知识练习
3,298
多选题

29、以下哪些业务不能通过单位账户”一键变更”业务流程完成( )

A
 备案类账户基本户变更
B
 核准类账户基本户变更
C
 睡眠户转正常业务
D
 一般户转基本户

答案解析

正确答案:CD
柜面业务知识练习

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单选题

56、本年度机构或部门被违规积分(不包含机构自查积分)员工超过员工总数( )(含)%的,取消机构或部门评优评先资格。

单选题

55、组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用信用卡套取现金活动的,给予开( )分。

单选题

54、伪造或变造银行卡、银行票据、业务凭证及业务协议、资信证明等法律性文件的,给予( )处分。

单选题

53、( )作为建设银行防范操作风险的第一道防线,是操作风险的直接承担者和管理者,负有对操作风险进行管理的重要职责。

单选题

52、( )是指员工实施的、涉嫌构成贿赂的犯罪,已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件。

单选题

51、( )是指员工涉嫌犯罪被司法机关采取刑事强制措施,或员工因吸毒、嫖娼、赌博、酒驾等行为违反有关法律法规被有权机关采取行政强制措施的案件。

单选题

50、( )造成风险,或利用个人信用卡套取现金的,给予警告直至开除处分。

单选题

49、( )是指我行以外的单位、人员,直接利用我行产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式,严重侵犯我行或我行客户合法权益,或在我行场所内以暴力等方式危害我行场所安全及员工、客户人身安全,已由公安机关立案查处的刑事犯罪案件。

单选题

48、( )是指员工独立实施或参与实施,侵犯建设银行或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

单选题

47、盗窃、侵占或挪用建设银行资金或其他财产的,给予( )处分。

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