18、对公外汇业务( )是必须扫描的附件资料，如无该附件资料，总行做退票处理。

17、根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别及交易记录保存管理办法(2021年版)》，客户出现如下任一情形时，各级机构应及时终止业务关系:( )

16、根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别及交易记录保存管理办法(2021年版)》，以下属于境外政要的是:( )

15、以下哪些选项可能成为受金融制裁的对象( )

14、一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，应采取风险控制措施( )

13、建设银行通过哪两种方式进行大额交易报告:( )

12、客户身份识别措施可以分为:( )

11、个人或机构客户新开账户时，出现( )情形不得为客户开立账户。

10、反洗钱培训的对象包括:( )

9、所称反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行( )、( )、( )的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为。

8、各级机构应遵循”了解你的客户”原则，开展客户身份识别。以下哪些内容需要了解( )