15、COST系统重新触发主要用于根据业务需要将状态为( )或”已中止”的业务重新处理。

20、非居民标识是指我行用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，包括但不限于( )。

19、非居民，是指中国税收居民以外的个人和机构(包括企业和其他组织)，但不包括( )

18、以下哪些账户属于金融账户。( )

17、根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别及交易记录保存管理办法(2021年版)》，客户出现如下任一情形时，各级机构应及时终止业务关系:( )

16、根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别及交易记录保存管理办法(2021年版)》，以下属于境外政要的是:( )

15、以下哪些选项可能成为受金融制裁的对象( )

14、一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，应采取风险控制措施( )

13、建设银行通过哪两种方式进行大额交易报告:( )

12、客户身份识别措施可以分为:( )

11、个人或机构客户新开账户时，出现( )情形不得为客户开立账户。