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单选题
23、以下选项属于金融制裁手段的是( )
单选题
22、风险评估及客户分类在综合分析各基本要素、风险子项的基础上，运用权重法，以( )与( )相结合的方式计量洗钱风险综合分值。
单选题
21、洗钱风险评估的信息收集渠道包括( )。
单选题
20、非居民标识是指我行用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，包括但不限于( )。
单选题
19、非居民，是指中国税收居民以外的个人和机构(包括企业和其他组织)，但不包括( )
单选题
18、以下哪些账户属于金融账户。( )
单选题
17、根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别及交易记录保存管理办法(2021年版)》，客户出现如下任一情形时，各级机构应及时终止业务关系:( )
单选题
16、根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别及交易记录保存管理办法(2021年版)》，以下属于境外政要的是:( )
单选题
15、以下哪些选项可能成为受金融制裁的对象( )
单选题
14、一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，应采取风险控制措施( )
