7、发现集约化生产运营平台业务中断，网点营运主管应向业务处理中心( )报告。

28、业务管理部门承担金融制裁合规管理的直接责任，是金融制裁合规工作的实施主体，包括( )

27、金融制裁合规管理工作应遵守以下原则( )

26、一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，应采取风险控制措施( )

25、一旦发现建设银行客户属于制裁名单范围，对该客户的存量业务应采取如下措施( )

24、建设银行对涉敏国家(地区)采取以下分级管控措施( )

23、以下选项属于金融制裁手段的是( )

22、风险评估及客户分类在综合分析各基本要素、风险子项的基础上，运用权重法，以( )与( )相结合的方式计量洗钱风险综合分值。

21、洗钱风险评估的信息收集渠道包括( )。

20、非居民标识是指我行用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，包括但不限于( )。

19、非居民，是指中国税收居民以外的个人和机构(包括企业和其他组织)，但不包括( )