4、在COST系统办理跨境人民币汇款时，客户提交( )。

31、可能成为受金融制裁的对象有( )。

30、金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

29、反洗钱组件按照客户所属机构推送待处理任务，网点可在( )等岗位中明确有权处理人员。

28、业务管理部门承担金融制裁合规管理的直接责任，是金融制裁合规工作的实施主体，包括( )

27、金融制裁合规管理工作应遵守以下原则( )

26、一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，应采取风险控制措施( )

25、一旦发现建设银行客户属于制裁名单范围，对该客户的存量业务应采取如下措施( )

24、建设银行对涉敏国家(地区)采取以下分级管控措施( )

23、以下选项属于金融制裁手段的是( )

22、风险评估及客户分类在综合分析各基本要素、风险子项的基础上，运用权重法，以( )与( )相结合的方式计量洗钱风险综合分值。