2、COST系统印鉴核验遵循”谁确认、谁负责”的原则。业务处理中心验印未通过做退票处理的业务，业务受理机构分析验印未通过原因，如确定可重新触发，须双人验印通过并经主管授权，相应验印责任由( )承担。

33、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其( )或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

32、金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的( )身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

31、可能成为受金融制裁的对象有( )。

30、金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

29、反洗钱组件按照客户所属机构推送待处理任务，网点可在( )等岗位中明确有权处理人员。

28、业务管理部门承担金融制裁合规管理的直接责任，是金融制裁合规工作的实施主体，包括( )

27、金融制裁合规管理工作应遵守以下原则( )

26、一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，应采取风险控制措施( )

25、一旦发现建设银行客户属于制裁名单范围，对该客户的存量业务应采取如下措施( )

24、建设银行对涉敏国家(地区)采取以下分级管控措施( )