1、COST系统扫描录入应依次做好( )。
①凭证预整理
②影像采集
③影像质量检查
④上传打印等工作

34、自然人客户的”身份基本信息”包括客户的( )住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

33、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其( )或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

32、金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的( )身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

31、可能成为受金融制裁的对象有( )。

30、金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

29、反洗钱组件按照客户所属机构推送待处理任务，网点可在( )等岗位中明确有权处理人员。

28、业务管理部门承担金融制裁合规管理的直接责任，是金融制裁合规工作的实施主体，包括( )

27、金融制裁合规管理工作应遵守以下原则( )

26、一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，应采取风险控制措施( )

25、一旦发现建设银行客户属于制裁名单范围，对该客户的存量业务应采取如下措施( )