20.清机加钞员根据加钞计划安排向综合调度员申领运营专用加钞间钥匙与设备钥匙，作业结束后当日交回钥匙。( )

35、下列哪些可作为公司的受益所有人( )

34、自然人客户的”身份基本信息”包括客户的( )住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

33、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其( )或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

32、金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的( )身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

31、可能成为受金融制裁的对象有( )。

30、金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

29、反洗钱组件按照客户所属机构推送待处理任务，网点可在( )等岗位中明确有权处理人员。

28、业务管理部门承担金融制裁合规管理的直接责任，是金融制裁合规工作的实施主体，包括( )

27、金融制裁合规管理工作应遵守以下原则( )

26、一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，应采取风险控制措施( )