14.综合调度员、自助柜员机主管不得兼任其他设备运营业务人员。( )

41、建设银行内部控制评价，是指评价机构综合运用调查、测试、分析、评分等方法，以现场和非现场形式( )的过程。

40、合规检查是指( )。

39、个人或机构客户新开账户时，出现( )情形不得为客户开立账户。

38、对合规检查发现的问题应建立( )制度和( )制度，对每一个问题进行跟踪和整改确认。

37.对个人违规积分达到30分(含)以上的，由员工所在机构对该员工进行( )，( )，( )。

36、案件管理的总体目标是( )。

35、下列哪些可作为公司的受益所有人( )

34、自然人客户的”身份基本信息”包括客户的( )住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

33、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其( )或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

32、金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的( )身份证件或者身份证明文件的种类、号码。