12.自助柜员机出现卡钞，由上箱体维护人员或清机加钞员双人在监控所及区域取出，当场按序封存登记，双人放入下箱体保险柜妥善保管，对于穿墙布放且具有独立封闭加钞间的，也可双人锁入上箱体妥善保管。( )

43、违规事件发现渠道主要包括( )。

42、近年，合规管理整体思路中”三个提升”，是指:

41、建设银行内部控制评价，是指评价机构综合运用调查、测试、分析、评分等方法，以现场和非现场形式( )的过程。

40、合规检查是指( )。

39、个人或机构客户新开账户时，出现( )情形不得为客户开立账户。

38、对合规检查发现的问题应建立( )制度和( )制度，对每一个问题进行跟踪和整改确认。

37.对个人违规积分达到30分(含)以上的，由员工所在机构对该员工进行( )，( )，( )。

36、案件管理的总体目标是( )。

35、下列哪些可作为公司的受益所有人( )

34、自然人客户的”身份基本信息”包括客户的( )住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。