7、对盖有”假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》。( )

48、洗钱风险是指不法分子利用金融机构，掩饰和隐瞒( )所得与收益的来源、性质、受益所有权关系的风险。

47、我行( )的合规性和合法性，是各项管理要求有效执行的前提。

46、违规事件是指发生违规行为，导致或可能导致建设银行遭受( )等风险的事件。

45、伪造或变造( )等法律性文件的，给予开除处分。

44、违规事件分级是指依据( )、( )以及( )、( )、( )等标准，将违规事件划分为轻微违规、一般违规、严重违规和特别严重违规四个等级

43、违规事件发现渠道主要包括( )。

42、近年，合规管理整体思路中”三个提升”，是指:

41、建设银行内部控制评价，是指评价机构综合运用调查、测试、分析、评分等方法，以现场和非现场形式( )的过程。

40、合规检查是指( )。

39、个人或机构客户新开账户时，出现( )情形不得为客户开立账户。