3、网点向金库或调拨机构领取外币现金参照网点向金库或调拨机构领取人民币现金处理。( )

52、整改问题涉及多个部门的，应明确( )。

51、总行各部门、各级分支机构、子公司承担案件防控主体责任，具体包括( )等职责。

50、下列哪些属于金融机构客户加强身份识别措施:( )

49、下列哪些监管处罚措施，将构成严重违规。( )

48、洗钱风险是指不法分子利用金融机构，掩饰和隐瞒( )所得与收益的来源、性质、受益所有权关系的风险。

47、我行( )的合规性和合法性，是各项管理要求有效执行的前提。

46、违规事件是指发生违规行为，导致或可能导致建设银行遭受( )等风险的事件。

45、伪造或变造( )等法律性文件的，给予开除处分。

44、违规事件分级是指依据( )、( )以及( )、( )、( )等标准，将违规事件划分为轻微违规、一般违规、严重违规和特别严重违规四个等级

43、违规事件发现渠道主要包括( )。