1、运营配送突发事件导致系统尾箱现金、重空登记簿异常，出现相关业务可以办理但无法同步联动登记簿，或者无法调用登记簿造成相关业务交易失败的情况，需要采取应急处理和恢复措施予以应对。( )

54、在代理交易中，由他人(非职业性中介)代办业务可能导致难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。应重点关注以下哪些风险较高的情形?( )

53、账户存续期间身份识别包括:( )

52、整改问题涉及多个部门的，应明确( )。

51、总行各部门、各级分支机构、子公司承担案件防控主体责任，具体包括( )等职责。

50、下列哪些属于金融机构客户加强身份识别措施:( )

49、下列哪些监管处罚措施，将构成严重违规。( )

48、洗钱风险是指不法分子利用金融机构，掩饰和隐瞒( )所得与收益的来源、性质、受益所有权关系的风险。

47、我行( )的合规性和合法性，是各项管理要求有效执行的前提。

46、违规事件是指发生违规行为，导致或可能导致建设银行遭受( )等风险的事件。

45、伪造或变造( )等法律性文件的，给予开除处分。