20.()不兼容。( )

57、问题整改状态原则上包括:( )

56、问题整改工作原则应包括:( )

55、违反规定签发空头银行汇票、银行本票，办理空头汇款的，给予警告至记过处分;情节较重的，给予( )至降级处分;情节严重的，给予( )至开除处分。

54、在代理交易中，由他人(非职业性中介)代办业务可能导致难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。应重点关注以下哪些风险较高的情形?( )

53、账户存续期间身份识别包括:( )

52、整改问题涉及多个部门的，应明确( )。

51、总行各部门、各级分支机构、子公司承担案件防控主体责任，具体包括( )等职责。

50、下列哪些属于金融机构客户加强身份识别措施:( )

49、下列哪些监管处罚措施，将构成严重违规。( )

48、洗钱风险是指不法分子利用金融机构，掩饰和隐瞒( )所得与收益的来源、性质、受益所有权关系的风险。