16、银行业金融机构应开展货币纸币冠字号码( )工作，建立健全涉假币纠纷举证机制方面的制度，履行本单位在冠字号码管理与使用等方面的职责，规范利用冠字号码查询解决涉假币纠纷工作。

3、金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

2、客户要求变更身份证件时，金融机构不需要重新识别客户。

1、义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

58、内部控制五要素包括:内部环境、风险评估、( )。

57、问题整改状态原则上包括:( )

56、问题整改工作原则应包括:( )

55、违反规定签发空头银行汇票、银行本票，办理空头汇款的，给予警告至记过处分;情节较重的，给予( )至降级处分;情节严重的，给予( )至开除处分。

54、在代理交易中，由他人(非职业性中介)代办业务可能导致难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。应重点关注以下哪些风险较高的情形?( )

53、账户存续期间身份识别包括:( )

52、整改问题涉及多个部门的，应明确( )。